Top.Mail.Ru
Среда, 25 мая 2022
Предложить новость

За решетку отправилась очередная банда «обнальщиков», заработавшая за шесть лет 120 млн рублей

Полиция задержала в Петербурге группу теневых банкиров, помогавших фирмам обналичить скрытые доходы и уйти от налогов.

Две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет, в 2016 году открыли бизнес по обналичиванию денег. Они предлагали клиентам перевести средства на одну из своих подконтрольных фирм, после чего снимали их со счетов и передавали наличку заказчикам, удерживая 15% от суммы сделки.

Всего таким образом через теневых банкиров за шесть лет прошло около 800 миллионов рублей, их доход составил, соответственно, порядка 120 миллионов, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В их квартирах правоохранители нашли десятки банковских карт, печати всевозможных организаций, компьютеры, мобильники, симки, флешки и документы.

Напомним, о разоблачении аналогичных незаконных бизнесов «Мегаполис» писал в начале марта, а также в декабре прошлого года.

Подписывайтесь на наш канале в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!

Текст новости: Анастасия Петрова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
Пенсионерка на Литейном оплатила ремонт компьютера по его цене и потеряла 10 тысяч сверх этого
15:03, 25.05.2022
13
«Второй день рождения»: заруливший на тротуар проспекта Просвещения ученик на «КамАЗе» чуть не снес овощной павильон
14:58, 25.05.2022
22
Полосу движения перекроют на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе
14:31, 25.05.2022
26
Полиция показала видео о том, как в Петербурге догоняли пьяного угонщика квадрокоптера
14:27, 25.05.2022
37
Разыскиваемого за оскорбление президента Белоруссии задержали в Петербурге
13:25, 25.05.2022
125
ГУ МВД проводит проверку по ДТП с участием полицейской машины на Невском
13:06, 25.05.2022
49
Таксист и директор автопарка в Петербурге перешли к стрельбе из-за «лизинговой» иномарки
12:59, 25.05.2022
63
«Оставьте нам эту маршрутку!»: жители Петербурга призывают Комтранс не усложнять им жизнь
12:00, 25.05.2022
94
Погоня за красным «Ситроеном» на КАДе завершилась 8 выстрелами, водитель «надул» в 10 раз больше нормы
11:48, 25.05.2022
140
Испытания теплосетей продолжаются в Петербурге в среду
11:19, 25.05.2022
61
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх