Предложить новость
18+

За решетку отправилась очередная банда «обнальщиков», заработавшая за шесть лет 120 млн рублей

Полиция задержала в Петербурге группу теневых банкиров, помогавших фирмам обналичить скрытые доходы и уйти от налогов.

Две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет, в 2016 году открыли бизнес по обналичиванию денег. Они предлагали клиентам перевести средства на одну из своих подконтрольных фирм, после чего снимали их со счетов и передавали наличку заказчикам, удерживая 15% от суммы сделки.

Всего таким образом через теневых банкиров за шесть лет прошло около 800 миллионов рублей, их доход составил, соответственно, порядка 120 миллионов, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В их квартирах правоохранители нашли десятки банковских карт, печати всевозможных организаций, компьютеры, мобильники, симки, флешки и документы.

Напомним, о разоблачении аналогичных незаконных бизнесов «Мегаполис» писал в начале марта, а также в декабре прошлого года.

Подписывайтесь на наш канале в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!