Top.Mail.Ru
Среда, 18 мая 2022
Предложить новость

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров

Теневые банкиры в Санкт-Петербурге помогали коммерческим фирмам скрывать доходы и обналичивали для них деньги. Оперативники УЭБиПК петербургского главка МВД во взаимодействии с полицией Выборгского района пресекли деятельность организованной группы.

К преступникам обращались предприниматели, которые не хотели платить налоги. Группу собрал 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов. В зависимости от объема "операции", теневые банкиры брали вознаграждение, которое составляло не менее 14% от обналиченной суммы.

 "Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах были изъяты электронные носители информации, документы и другие улики, доказывающие их преступную деятельность.

В настоящее время предполагаемый организатор противоправного деяния находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

"Мегаполис" писал, что Санкт-Петербургский городской суд огласил 28 февраля приговор четырем сообщникам, которые в 2013-2014 годах похищали людей с целью получения выкупа, держали их в кандалах, били и убивали.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
Подрядчик ремонта Биржевого моста ответит за сброс бетона в Малую Неву
21:38, 17.05.2022
777
Пропавшего под Приозерском рыбака домой привели спасатели
21:22, 17.05.2022
190
У станции метро «Международная» полиция задержала мужчину, которого три года искали в России и Беларуси
21:02, 17.05.2022
150
В городе Пикалёво полуторагодовалый мальчик погиб, засунув в розетку металлический предмет
20:28, 17.05.2022
3156
Участники ДТП на улице Коллонтай ищут водителя вишневой «Тойоты» с абхазскими номерами, который бросил ее и скрылся
20:17, 17.05.2022
1253
По крыше разрушенного корпуса «Красного треугольника» гуляет молодежь
18:52, 17.05.2022
165
На предварительном ЕГЭ в Петербурге уже появились первые 100-балльники
18:33, 17.05.2022
246
Верхний парк Петергофа обещают открыть в декабре 2023 года
18:25, 17.05.2022
133
Учителям в Петербурге не позволили снять маски во время ЕГЭ
18:21, 17.05.2022
146
На площади Победы машины объезжают перевернувшийся каршеринг
17:58, 17.05.2022
350
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх