Top.Mail.Ru
Вторник, 16 августа 2022
Предложить новость

ФСБ пресекла деятельность нелегальных банкиров

Деятельность нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги через подставные фирмы, пресекли сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга и регионального УФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 декабря.

Как считает следствие, «бизнесмены» оказывали незаконные услуги по обналичиванию денег — они «отмывали» их через подставные фирмы табачных магазинов. За свои услуги брали комиссию в размере 8% от суммы сделки.

С лета 2018-го года злоумышленники «прокрутили» не менее 150 миллионов рублей и получили около 12 миллионов незаконного дохода.

Троих петербуржцев в возрасте 37-ми, 40-ка и 62-х лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности и отправили под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в квартирах подозреваемых, а также в офисах подставных фирм.

Правоохранители изъяли документы, компьютеры, банковские карты.

Ранее «Мегаполис» писал, что воров-«ломщиков» поймали с поличным, когда те грабили петербуржцев.

Фото и виде: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Текст новости: Юлия Абдулова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
Мошенник призывного возраста обманул 91-летнюю пенсионерку на 200 тыс. рублей
13:48, 16.08.2022
23
Размахивавший пистолетов в баре мужчина стал фигурантом уголовного дела в Петербурге
12:59, 16.08.2022
30
Полиция задержала мигранта-обочечника, ударившего другого водителя монтировкой
11:39, 16.08.2022
68
СМИ: жители Петербурга могут оказаться в глубоком «закадье» из-за реализации закона о КРТ
11:32, 16.08.2022
65
После пожара в квартире на проспекте Науки госпитализировали мужчину
10:29, 16.08.2022
67
Водитель из Мурина получил монтировкой по ноге за замечание обочечникам
22:53, 15.08.2022
5011
Лосиху с двумя лосятами видели в лесу под Петербургом, а молодой лось исследовал новостройку на окраине города
22:16, 15.08.2022
994
Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски и вакцинироваться
21:56, 15.08.2022
1484
Один погиб, двое были ранены в драке из-за одной женщины на проспекте Ударников
19:16, 15.08.2022
9073
В Смольном повестки в военкомат назвали фейковыми, а в военкомате – настоящими и ни к чему не обязывающими
17:55, 15.08.2022
4171
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх