ФСБ пресекла деятельность нелегальных банкиров

Деятельность нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги через подставные фирмы, пресекли сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга и регионального УФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 декабря.

Как считает следствие, «бизнесмены» оказывали незаконные услуги по обналичиванию денег — они «отмывали» их через подставные фирмы табачных магазинов. За свои услуги брали комиссию в размере 8% от суммы сделки.

С лета 2018-го года злоумышленники «прокрутили» не менее 150 миллионов рублей и получили около 12 миллионов незаконного дохода.

Троих петербуржцев в возрасте 37-ми, 40-ка и 62-х лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности и отправили под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в квартирах подозреваемых, а также в офисах подставных фирм.

Правоохранители изъяли документы, компьютеры, банковские карты.

Ранее «Мегаполис» писал, что воров-«ломщиков» поймали с поличным, когда те грабили петербуржцев.

Фото и виде: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области