Top.Mail.Ru
Вторник, 18 января 2022
Предложить новость

ФСБ пресекла деятельность нелегальных банкиров

Деятельность нелегальных банкиров, которые обналичивали деньги через подставные фирмы, пресекли сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга и регионального УФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 декабря.

Как считает следствие, «бизнесмены» оказывали незаконные услуги по обналичиванию денег — они «отмывали» их через подставные фирмы табачных магазинов. За свои услуги брали комиссию в размере 8% от суммы сделки.

С лета 2018-го года злоумышленники «прокрутили» не менее 150 миллионов рублей и получили около 12 миллионов незаконного дохода.

Троих петербуржцев в возрасте 37-ми, 40-ка и 62-х лет задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности и отправили под домашний арест. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого прошли обыски в квартирах подозреваемых, а также в офисах подставных фирм.

Правоохранители изъяли документы, компьютеры, банковские карты.

Ранее «Мегаполис» писал, что воров-«ломщиков» поймали с поличным, когда те грабили петербуржцев.

Фото и виде: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Текст новости: Юлия Абдулова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
На 1-м Муринском проспекте потушили горящий мусор и нашли погибшую женщину
00:22, 18.01.2022
133
Дикий лебедь прижился в Гатчинском парке, но с ним никто не дружит
00:00, 18.01.2022
143
Мера пресечения модели Судаковой, подозреваемой в убийстве мужа, стала еще мягче
22:54, 17.01.2022
170
Пик распространения нового штамма COVID-19 «омикрон» может наступить в конце января
21:38, 17.01.2022
1599
«Лада» попала под троллейбус на Ленинском проспекте, создав километровую пробку
21:06, 17.01.2022
162
ДТП с участием дрона произошло на проспекте Луначарского
20:52, 17.01.2022
240
Под стражей на два месяца останется петербуржец, который выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета
20:51, 17.01.2022
265
Дворники Невского района оптимизировали свою работу и посыпают дороги песком из ковша трактора
20:34, 17.01.2022
1180
1
Беглов обещал петербуржцам «сокращение социальной активности» в случае буйства омикрона
20:04, 17.01.2022
3835
2
Совершившую смертельное ДТП петербурженку спасли от колонии маленький ребенок и тяжелые болезни
19:47, 17.01.2022
7705
2
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх