В суд передали дело петербургского бизнесмена, который вывел за рубеж 400 млн рублей
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в выводе за границу свыше 400 млн рублей. Его обвиняют в нарушении требований валютного законодательства.
Следователи считают, что с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года генеральный директор нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, совместно с бенефициаром других фирм, заключили контракты с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товара они перевели на счета зарубежных партнеров около 400 миллионов рублей. Но в Россию была доставлена лишь часть оплаченной партии на 218 миллионов рублей.
"При этом были нарушены требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате на свои счета в установленном порядке денежных средств, уплаченных за не ввезённый в Российскую Федерацию товар", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По этой же схеме злоумышленники с июня 2016 по июнь 2020 года вывели за рубеж еще не менее 149 миллионов рублей. В 2018 году к махинациям привлекли работника одной из подконтрольных фирм, который подыскал несколько аффилированных компаний и стал их бенефициаром. С ноября 2018 по сентябрь 2020 года от имени одной из фирм произведены валютные операции по переводу на счета пяти иностранных организаций более 108 миллионов рублей.
В результате этой аферы органы валютного контроля получили недостоверную информацию. С июня 2019 года по август 2021 года сообщники перевели не менее 30 миллионов рублей со счетов другой аффилированной компании на счета 13 иностранных организаций, якобы покупая товар, который так и не был доставлен в Россию.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали трёх аферистов в сентябре 2021 года и марте 2022 года. По местам проживания и в офисах провели обыски, изъяли документацию, компьютеры. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Сейчас завершено и передано в Куйбышевский районный суд дело в отношении генерального директора компаний, придумавшего эту схему мошенничества. В отношении двух его подельников следствие продолжается.
"Мегаполис" писал также, что полиция задержала шестого члена группы «коллекторов», выбивавших долг у двух бизнесменов из Петербурга.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!