В Петербурге задержаны мошенники, отмывавшие деньги с помощью сим-карт

В городе на Неве задержали членов группы, которая использовала сим-карты для перевода денег, полученных незаконным путём. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Деятельность пособников телефонных мошенников сотрудники Уголовного розыска пресекли ещё в ноябре 2022 года. Тогда задержали троих подозреваемых, которые с помощью специального оборудования подключили более 12тысяч сим-карт. Через них в дальнейшем прошли 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж.

"В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены и задержаны еще двое фигурантов. Являясь участниками мобильной коммерции и используя свои знакомства с действующими работниками компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, они поставляли сообщникам крупные партии таких сим-карт", - рассказала сегодня, 28 февраля, официальный представитель МВД Ирина Волк.

По местам проживания новых фигурантов провели обыски и изъяли еще почти три тысячи сим-карт, два активатора сим-карт и три сим-банка. Затем сыщики вышли на след двух коммерческих фирм – дилеров крупных операторов сотовой связи. Наблюдение за ними и их деятельностью позволило установить, что в 2022 году данные организации покупали, регистрировали, а затем продавали сим-карты ранее задержанным злоумышленникам.

В договоры об оказании услуг связи и специализированную автоматизированную систему компании-оператора вносились фиктивные данные о несуществующих клиентах. После этого сим-карты активировались и передавались аферистам.

"По подозрению в незаконном обороте средств платежей задержаны шестеро руководителей и работников дилерских организаций, а также сотрудник мобильного оператора связи. Изъяты телефоны, договоры, свыше тысячи сим-карт, системный блок, ноутбук и жесткий диск", - сообщила Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по признакам статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества". В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения. Генеральному директору одной из дилерских фирм и сотруднику мобильного оператора избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

"Мегаполис" рассказывал, что полиция установила причастность арестованного мошенника к еще одному эпизоду.