В Петербурге задержали бывшего совладельца Spar и «Народная семья»

Бывший совладелец компании ООО "ТД Интерторг" (сети Spar и "Народная семья") Аллахверди Абдулаев задержан сегодня, 10 марта, в Петербурге. Вместе с ним сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России взяли под стражу еще двух топ-менеджеров компании-банкрота: юриста и финансового директора.

Следствие подозревает, что руководители ретейлинговой компании украли 8 миллиардов рублей у Сбербанка. Четвертый задержанный - мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, пишет РБК.

Накануне прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников "Интерторга" в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в декабре прошлого года.  Издание поясняет, что есть подозрение, что сотрудники компании предоставили Сбербанку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. И сделано это было умышлено, чтобы скрыть высокие кредитные риски "ТД Интерторг".

По этим документам в  банке, после проверки, открыли компании кредитную линию. С 2018 по 2019 год ретейлер получил кредиты на 8,65 миллиарда рублей. Этими деньгами руководители компании распорядились по собственному усмотрению, не оплачивали кредит и нанесли банку материальный  ущерб.

"Мегаполис" писал, что в январе прошлого года на имущество торгового дома "Интерторг", который владеет сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Санкт-Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа, наложили арест. Имущество было заморожено в качестве обеспечения по исковому требованию Сбербанка на более чем 8 миллиардов рублей. А 19 февраля в отношении “Интерторга” суд начал процедуру банкротства.

В декабре 2019 года стало известно, что управляющая компания имеет крупные долги не только перед своими  сотрудниками, но и перед поставщиками.