В Петербурге поймали троицу теневых банкиров, которые незаконно выводили за границу и обналичивали миллионы

Двое мужчин и женщина попались на фальшивых контрактах и банковских операциях, в результате которых огромные суммы утекли за рубеж и были обналичены.

За ОПГ охотились сотрудники экономической полиции ГУ МВД по СПб и ЛО, регионального УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни, рассказала 16 апреля пресс-служба полицейского главка. По их информации, двое мужчин, 42 и 36 лет, и их 39-летняя сообщница имитировали заключение внешнеторговых контрактов на поставку стройматериалов и другой продукции. Предоставляя в банки фиктивные документы, они добивались перевода крупных сумм на счета иностранных компаний.

Помимо этого, трио занималось обналичиванием средств через подконтрольные организации.

«Общий объем таких операций превысил 600 миллионов рублей, а доход "теневых банкиров" составил 24 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Всех троих задержали и уже взяли под стражу. Впереди – следствие и суд сразу по нескольким уголовным делам – о совершении валютных операций по переводу денег с использованием подложных документов (по статье 193.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172) и организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210).

В ноябре прошлого года «Мегаполис» писал о том, как полиция Петербурга разоблачила криминальных банкиров, успевших заработать обналом ровно такую же сумму – 24 млн рублей.