Петербургская полиция пресекла работу нелегальной финансовой организации, которую создали двое местных жителей.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемым 38 и 43 года. Вместо обычного банка компаньоны предлагали предпринимателям целый набор финансовых услуг: открывали и вели счета юридических лиц, проводили платежи по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием денег.
Роли в схеме были распределены. Один из мужчин искал коммерсантов, готовых воспользоваться услугами, второй управлял движением средств. Для операций использовали счета подконтрольных им фирм-однодневок.
С клиентов брали комиссию – не менее 18% от сумм, поступавших на эти счета. Всего через подставные конторы, по данным полиции, прошло почти 400 миллионов рублей.
В отношении «банкиров» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и/или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Одного из подозреваемых задержали, второго обязали не покидать место жительства и соблюдать условия подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Недавно мы писали о том, как экономическая полиция Петербурга вывела из тени нелегальных банкиров, заработавших на обнале 20 миллионов рублей.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзене», где
собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!
