Полицейские пресекли незаконную деятельность двоих петербуржцев, которые почти четыре года крутили подпольный банковский бизнес.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигурантам 49 и 51 год. С осени 2022 по весну 2026 года они гоняли через подставные конторы деньги клиентов, которым требовалось превратить безнал в живые купюры.
Механика была отработанная: на дестяки «мертвых» фирм и ИП сообщники открывали счета в разных финансовых организациях, а затем прогоняли по ним чужие суммы — для налоговой такая цепочка выглядела как обычные платежи, хотя за каждым переводом стояла операция по обналичке.
С каждого входящего платежа организаторы снимали себе не меньше 17,5%. За три с половиной года их личная касса приросла примерно на 20 миллионов рублей.
Обыски прошли одновременно в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Полицейские вынесли оттуда пачки банковских карт, печати несуществующих компаний, гаджеты и компьютеры с софтом для дистанционного управления счетами, а также съемные накопители с отчетностью о проведенных операциях.
Полицейское следствие УМВД по Калининскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и/или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Обоим фигурантам пока оставили свободу, взяв с них подписки о невыезде.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзене», где
собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!
