Top.Mail.Ru
Суббота, 1 октября 2022
Предложить новость

Банкиры, помогавшие вывести черный нал, минуя налоги, пойманы в Петербурге

Полиция задержала четырех «банкиров», которые помогали гражданам и фирмам обналичивать деньги в обход российского законодательства.

Создатели теневой схемы создали финансовую организацию и несколько фирм, с которыми она могла заключать фиктивные контракты.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, главным организатором незаконного предприятия был 46-летний житель Вологодской области. 37-летняя петербурженка работала бухгалтером, 34-летняя женщина из Ленобласти взаимодействовала с налоговой инспекцией. Еще один участник группы, 31-летний мужчина, имеющий судимости, географическая принадлежность которого не указана, снимал деньги с банковских карт.

В фирму обращались как физические, так и юридические лица. С подконтрольными компаниями заключались договоры, предполагавшие разного рода сотрудничество. Клиенты переводили на счета этих компаний деньги за якобы оказанные им услуги или поставленные товары, после чего мошенники обналичивали и передавали их тем же клиентам, оставляя себе процент – 7,5% от обналиченной суммы.

С декабря 2016 года по сентябрь 2020-го через контору прошло не менее 189 миллионов рублей, считают в полиции. Соответственно, в карманах «банкиров» осело не менее 17,4 миллиона.

В их офисе на улице Егорова полицейские нашли банковские карты, мобильники, компьютеры с доступом к системе «банк-клиент», а также деньги - 8 миллионов рублей.

Организатора и бухгалтера задержали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление других участников и иных эпизодов противоправной деятельности», - пишет пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, вчера «Мегаполис» писал о том, что в Петербурге задержали двух братьев, выманивавших деньги у граждан по телефону.

Текст новости: Анастасия Петрова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
Неизвестные похитили петербуржца, привезли в Кириши и заставляли переоформить на них квартиру
15:21, 01.10.2022
15
Петербургский фотохудожник обнажил торс и встал на гвозди в поддержку своего нового проекта
14:13, 01.10.2022
54
На “Нарве” у границы с Эстонией на две недели ограничат скорость и введут реверсивное движение
13:46, 01.10.2022
51
Замвоенкомиссара Петербурга: При частичной мобилизации медкомиссию не проводят
12:24, 01.10.2022
128
Предприимчивый гражданин воспользовался неполадкой банковских терминалов на АЗС и запасся сигаретами бесплатно
12:04, 01.10.2022
91
В Кремле подписали договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
23:19, 30.09.2022
220
Шаверма с дымком : Пожар начался в кафе на Боровой улице
21:57, 30.09.2022
247
В тапках и кардигане слишком жарко: На Комендантском проспекте девушка разгуливала в одном белье
21:15, 30.09.2022
4901
Девять лет колонии получил петербуржец, который под “кайфом” избил и задушил отца
19:57, 30.09.2022
2406
В Петербурге с 3 октября начнется отопительный сезон
19:44, 30.09.2022
261
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх