Банкиры, помогавшие вывести черный нал, минуя налоги, пойманы в Петербурге

Полиция задержала четырех «банкиров», которые помогали гражданам и фирмам обналичивать деньги в обход российского законодательства.

Создатели теневой схемы создали финансовую организацию и несколько фирм, с которыми она могла заключать фиктивные контракты.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, главным организатором незаконного предприятия был 46-летний житель Вологодской области. 37-летняя петербурженка работала бухгалтером, 34-летняя женщина из Ленобласти взаимодействовала с налоговой инспекцией. Еще один участник группы, 31-летний мужчина, имеющий судимости, географическая принадлежность которого не указана, снимал деньги с банковских карт.

В фирму обращались как физические, так и юридические лица. С подконтрольными компаниями заключались договоры, предполагавшие разного рода сотрудничество. Клиенты переводили на счета этих компаний деньги за якобы оказанные им услуги или поставленные товары, после чего мошенники обналичивали и передавали их тем же клиентам, оставляя себе процент – 7,5% от обналиченной суммы.

С декабря 2016 года по сентябрь 2020-го через контору прошло не менее 189 миллионов рублей, считают в полиции. Соответственно, в карманах «банкиров» осело не менее 17,4 миллиона.

В их офисе на улице Егорова полицейские нашли банковские карты, мобильники, компьютеры с доступом к системе «банк-клиент», а также деньги - 8 миллионов рублей.

Организатора и бухгалтера задержали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление других участников и иных эпизодов противоправной деятельности», - пишет пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, вчера «Мегаполис» писал о том, что в Петербурге задержали двух братьев, выманивавших деньги у граждан по телефону.