Top.Mail.Ru
Понедельник, 14 июня 2021
Предложить новость

Банкиры, помогавшие вывести черный нал, минуя налоги, пойманы в Петербурге

Полиция задержала четырех «банкиров», которые помогали гражданам и фирмам обналичивать деньги в обход российского законодательства.

Создатели теневой схемы создали финансовую организацию и несколько фирм, с которыми она могла заключать фиктивные контракты.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, главным организатором незаконного предприятия был 46-летний житель Вологодской области. 37-летняя петербурженка работала бухгалтером, 34-летняя женщина из Ленобласти взаимодействовала с налоговой инспекцией. Еще один участник группы, 31-летний мужчина, имеющий судимости, географическая принадлежность которого не указана, снимал деньги с банковских карт.

В фирму обращались как физические, так и юридические лица. С подконтрольными компаниями заключались договоры, предполагавшие разного рода сотрудничество. Клиенты переводили на счета этих компаний деньги за якобы оказанные им услуги или поставленные товары, после чего мошенники обналичивали и передавали их тем же клиентам, оставляя себе процент – 7,5% от обналиченной суммы.

С декабря 2016 года по сентябрь 2020-го через контору прошло не менее 189 миллионов рублей, считают в полиции. Соответственно, в карманах «банкиров» осело не менее 17,4 миллиона.

В их офисе на улице Егорова полицейские нашли банковские карты, мобильники, компьютеры с доступом к системе «банк-клиент», а также деньги - 8 миллионов рублей.

Организатора и бухгалтера задержали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

«В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление других участников и иных эпизодов противоправной деятельности», - пишет пресс-служба ГУ МВД.

Напомним, вчера «Мегаполис» писал о том, что в Петербурге задержали двух братьев, выманивавших деньги у граждан по телефону.

Текст новости: Анастасия Петрова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
Полиция очень хотела, но так и не попала на аукцион в поддержку политзаключенных в Петербурге
21:53, 13.06.2021
336
Камера на углу Благодатной и Варшавской записала, как мотоциклист повернул под легковушку
20:56, 13.06.2021
150
2
«Вплоть до остановки». Транспорт Петербурга объявляет войну безмасочникам
20:26, 13.06.2021
3285
2
Уроженец Армении не справился с управлением автобуса у Верхних Мандрог из-за дождя
19:36, 13.06.2021
1054
Десять туристов из Петербурга получили травмы в ДТП по дороге в Верхние Мандроги
18:15, 13.06.2021
1485
У «Семи сов» дитя без глазу: в частном детском садике девочку забыли на улице во время прогулки
17:58, 13.06.2021
4241
В пожаре на улице Красного Курсанта погиб человек
17:22, 13.06.2021
956
Заместитель «моста глупости» у «Боровой» поймал большой автобус
16:51, 13.06.2021
103
«Академик Фёдоров» привез в Петербург из Антарктиды замерзших и усталых полярников
16:29, 13.06.2021
118
Из пионерлагеря в Мичуринском после проверок спешно вывезли всех детей
15:37, 13.06.2021
4039
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх