Top.Mail.Ru
Понедельник, 20 января 2020
Предложить новость

За отмывание денег четверо петербуржцев получили условные сроки

Небольшие штрафы и условные сроки получили четыре подпольных банкира, помогавшие отмывать деньги. Сегодня, 27 декабря, Октябрьский районный суд признал виновными в незаконной банковской деятельности Эмиля Сейфулина, Максима Ефимова, Сергей Соболева и Сергея Щербина.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с сентября 2017 года по декабрь 2018-го они осуществляли переводы денежных средств и обналичивали денежные средства для физических лиц. За свои услуги подпольные банкиры брали не менее 10% за обналичку и от 1% за незаконных перевод средств.

Через подконтрольные организации мошенники обналичили не менее 48 миллионов 989 тысяч 498 рублей и 61 копейки, а также и перевели на счета других юридических лиц не менее 562 миллионов 457 тысяч 149 рублей и 82 копеек.

В результате от операций с обналичкой они заработали 4 миллиона 898 тысяч 949 рублей 86 копеек, а на транзите -  а 5 миллионов 624 тысячи 571 рубль и 50 копеек. Всего доход преступной группы составил 10 миллионов 523 тысячи 521 рубль и 36 копеек.

Следствие установило, что Соболев для легализации своей доли, часть денег передавал супруге. Та тратила эти суммы на оплату образования их малолетней дочери. Всего за различные занятия девочки заплатили 356,5 тысяч рублей.

Подсудимые вину признали полностью. Суд избрал им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также они должны заплатить штрафы в доход государства в размере ста тысяч рублей каждый. Соболеву же назначили дополнительный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Комментарии
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх