Top.Mail.Ru
Среда, 4 августа 2021
Предложить новость

В Петербурге задержали бывшего совладельца Spar и «Народная семья»

Бывший совладелец компании ООО "ТД Интерторг" (сети Spar и "Народная семья") Аллахверди Абдулаев задержан сегодня, 10 марта, в Петербурге. Вместе с ним сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России взяли под стражу еще двух топ-менеджеров компании-банкрота: юриста и финансового директора.

Следствие подозревает, что руководители ретейлинговой компании украли 8 миллиардов рублей у Сбербанка. Четвертый задержанный - мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, пишет РБК.

Накануне прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников "Интерторга" в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в декабре прошлого года.  Издание поясняет, что есть подозрение, что сотрудники компании предоставили Сбербанку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. И сделано это было умышлено, чтобы скрыть высокие кредитные риски "ТД Интерторг".

По этим документам в  банке, после проверки, открыли компании кредитную линию. С 2018 по 2019 год ретейлер получил кредиты на 8,65 миллиарда рублей. Этими деньгами руководители компании распорядились по собственному усмотрению, не оплачивали кредит и нанесли банку материальный  ущерб.

"Мегаполис" писал, что в январе прошлого года на имущество торгового дома "Интерторг", который владеет сетью супермаркетов Spar, "Семья" и "Идея" в Санкт-Петербурге и ряде регионов Северо-Западного федерального округа, наложили арест. Имущество было заморожено в качестве обеспечения по исковому требованию Сбербанка на более чем 8 миллиардов рублей. А 19 февраля в отношении “Интерторга” суд начал процедуру банкротства.

В декабре 2019 года стало известно, что управляющая компания имеет крупные долги не только перед своими  сотрудниками, но и перед поставщиками.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
В Шушарах кот поймал мышь, но летучую
21:23, 03.08.2021
2091
Рядом с особняком Бремме на 12-й линии В.О. началось строительство многоквартирного дома
20:37, 03.08.2021
130
Ректор РГПУ им. Герцена освобожден от должности по истечению трудового договора
19:54, 03.08.2021
144
«Родина» завершила подачу документов в избирком Санкт-Петербурга
19:38, 03.08.2021
105
Поведение «автохама» на BMW возмутило петербуржского водителя
19:33, 03.08.2021
4275
«Водоканал» модернизирует «ливнёвки» на Парашютной улице по поручению Беглова
18:56, 03.08.2021
877
В Петербурге гендиректора «Метростроя» отстранили от должности, но он продолжает работать
18:39, 03.08.2021
152
Суд Петербурга отказал трансгендеру, требующему вписать его единственным родителем в свидетельства детей
18:17, 03.08.2021
2985
Два нарушителя собрали шесть машин на одном перекрестке в Красном Селе
16:57, 03.08.2021
788
Женщина разбилась, выпав с девятого этажа в Приморском районе
16:17, 03.08.2021
6353
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх