Top.Mail.Ru
Пятница, 25 сентября 2020
Предложить новость

В Петербурге поймали женщин, организовавших фирму по отмыванию денег

Две взрослые женщины организовали фирму, которая помогала обналичивать средства с расчётных счетов в обход законодательства. Был у них и третий участник: 27-летний молодой человек отвечал за курьерские задачи. Вчера полиция задержала и женщин, и курьера.

Поймали их 16 июня в районе 7 утра. Пресс-служба МВД сообщает, что организовала преступную группировку 38-летняя дама – она же была и генеральным директором. Помогала ей 41-летняя жительница Ленобласти, которая являлась вторым бухгалтером и фактически была правой рукой. Третьим участником стал 27-летний молодой человек, но он занимался исключительно курьерской доставкой документов.

Женщины пользовались несколькими подставными фирмами, чтобы проводить операции по обналу средств с расчётных счетов других компаний за вознаграждение. Они занимались отмыванием денег на протяжении шести с половиной лет и успели перевели безналичным путем деньги на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей. За свою работу они насчитывали комиссию в районе девяти процентов.

При обыске полиция нашла десятки мобильных телефонов, банковских карт и компьютеры, которые помогали подставным банкирам обналичивать средства. На внешних электронных носителях обнаружили архивы с данными их подставных фирм. Всех задержали и возбудили уголовное дело по статье 91 УПК РФ.

Напомним, Мегаполис писал, что в конце прошлого года четыре подпольных банкира, помогавшие отмывать деньги, получили небольшие штрафы и условные сроки.

Текст новости: Екатерина Шикина
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
Домашний кот стал жертвой пожара в квартире на Лесном проспекте
22:57, 24.09.2020
73
Из-за ремонта дороги на КАДе вновь будет затруднено движение
22:05, 24.09.2020
90
Участок Ленской улицы закроют для проезда почти на год из-за ремонта газопровода
21:49, 24.09.2020
770
2
Неотложка с пациентом не могла отъехать от метро «Чернышевская» из-за дамы на «Мерседесе»
21:41, 24.09.2020
160
Трое парней избили 14-летнего подростка у футбольного поля в Невском районе
21:06, 24.09.2020
5108
2
Художник Loketski установил в Петербурге «Пульт управления Вселенной»
19:58, 24.09.2020
772
Нарушающий правила отец-велосипедист возмутил петербуржца своей беззаботностью
19:11, 24.09.2020
128
1
На КАД возле Мурино «Лансер» въехал в самосвал и перевернулся
19:00, 24.09.2020
70
Расстрелявших машину ОМОН в Мурино приговорили к 20 и 22 годам лишения свободы
18:18, 24.09.2020
4772
Банду «решал», избивших борца с незаконной торговлей, задержали в Петербурге
17:42, 24.09.2020
3645
1
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх