В Петербурге поймали женщин, организовавших фирму по отмыванию денег

Две взрослые женщины организовали фирму, которая помогала обналичивать средства с расчётных счетов в обход законодательства. Был у них и третий участник: 27-летний молодой человек отвечал за курьерские задачи. Вчера полиция задержала и женщин, и курьера.

Поймали их 16 июня в районе 7 утра. Пресс-служба МВД сообщает, что организовала преступную группировку 38-летняя дама – она же была и генеральным директором. Помогала ей 41-летняя жительница Ленобласти, которая являлась вторым бухгалтером и фактически была правой рукой. Третьим участником стал 27-летний молодой человек, но он занимался исключительно курьерской доставкой документов.

Женщины пользовались несколькими подставными фирмами, чтобы проводить операции по обналу средств с расчётных счетов других компаний за вознаграждение. Они занимались отмыванием денег на протяжении шести с половиной лет и успели перевели безналичным путем деньги на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей. За свою работу они насчитывали комиссию в районе девяти процентов.

При обыске полиция нашла десятки мобильных телефонов, банковских карт и компьютеры, которые помогали подставным банкирам обналичивать средства. На внешних электронных носителях обнаружили архивы с данными их подставных фирм. Всех задержали и возбудили уголовное дело по статье 91 УПК РФ.

Напомним, Мегаполис писал, что в конце прошлого года четыре подпольных банкира, помогавшие отмывать деньги, получили небольшие штрафы и условные сроки.