Top.Mail.Ru
Вторник, 4 октября 2022
Предложить новость

В Петербурге поймали женщин, организовавших фирму по отмыванию денег

Две взрослые женщины организовали фирму, которая помогала обналичивать средства с расчётных счетов в обход законодательства. Был у них и третий участник: 27-летний молодой человек отвечал за курьерские задачи. Вчера полиция задержала и женщин, и курьера.

Поймали их 16 июня в районе 7 утра. Пресс-служба МВД сообщает, что организовала преступную группировку 38-летняя дама – она же была и генеральным директором. Помогала ей 41-летняя жительница Ленобласти, которая являлась вторым бухгалтером и фактически была правой рукой. Третьим участником стал 27-летний молодой человек, но он занимался исключительно курьерской доставкой документов.

Женщины пользовались несколькими подставными фирмами, чтобы проводить операции по обналу средств с расчётных счетов других компаний за вознаграждение. Они занимались отмыванием денег на протяжении шести с половиной лет и успели перевели безналичным путем деньги на общую сумму не менее 107,9 миллионов рублей. За свою работу они насчитывали комиссию в районе девяти процентов.

При обыске полиция нашла десятки мобильных телефонов, банковских карт и компьютеры, которые помогали подставным банкирам обналичивать средства. На внешних электронных носителях обнаружили архивы с данными их подставных фирм. Всех задержали и возбудили уголовное дело по статье 91 УПК РФ.

Напомним, Мегаполис писал, что в конце прошлого года четыре подпольных банкира, помогавшие отмывать деньги, получили небольшие штрафы и условные сроки.

Текст новости: Екатерина Шикина
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
В ДТП со школьным автобусом под Тосно пострадали 10 человек, в том числе ребенок 5 лет
14:55, 04.10.2022
188
Сотрудники ДПС расстреляли три обоймы, чтобы остановить девицу на “Тойоте” в Приморском районе
13:52, 04.10.2022
145
Гриб-гигант нашли петербуржцы в Приозерском районе Ленобласти
12:09, 04.10.2022
346
На проспекте Энергетиков два “Соляриса” на круге не разъехались друг с другом
11:21, 04.10.2022
129
В Тосненском районе иномарка столкнулась со школьным автобусом. Пострадали четверо детей и двое взрослых
10:47, 04.10.2022
293
Вихрь в Петербурге валит деревья, кидает светофоры и управляет Газелями
22:17, 03.10.2022
9434
Вдова расчлененного рэпера Картрайта отказалась от присяжных и пожаловалась суду на шоу «Пусть говорят»
21:32, 03.10.2022
5037
Маркетплейс цифровых товаров Rocket
21:04, 03.10.2022
231
Бывшей сотруднице аэропорта «Пулково» пришлось извиняться за дебош в ресторане под Петербургом
20:57, 03.10.2022
6696
«Это больно». Петербурженка получила по уху от двух пьяных девушек на концерте NЮ
20:27, 03.10.2022
432
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх