Ликвидирован теневой «банк», работавший пять лет в Петербурге

Сотрудники экономической полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ провели масштабную спецоперацию по поимке членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следователи считают, что задержанные незаконно, через расчетные счета подконтрольных фирм обналичивали крупные суммы для своих клиентов. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от  суммы сделки. Их теневой "Банк" работал с 2018 года и за 5 лет обналичил более 2 миллиардов рублей.

"В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе главка.

Захват преступников провели 15 ноября. Было проведено около 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о противоправной деятельности.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы - 45-летнюю жительницу Петербурга, а также одного соучастников - 42-летнего москвича, работавшего в одной из аффилированных фирм. Однако сыщики уверены, что в отмывание денег были вовлечены более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.

"Мегаполис" рассказывал, что суд пересмотрел дело сиделки, которая избила блокадницу, и отправил ее в колонию на шесть с половиной лет.

Подписывайтесь на наш канале в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!