Группу банкиров экс-полковника ФСБ подозревают в отмывании денег в Петербурге

315

В Северной столице поймали «черных» банкиров. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО. Группа действовала также на территории области, Москвы и Ростова-на-Дону.

По информации MR7.ru, организацию, в которую входило более 20 жителей города на Неве и других регионов, возглавил 53-летний экс-полковник ФСБ Сергей Раздывлюк, сейчас он находится в Риге. Участники нелегального сообщества за комиссию обналичивали и переводили деньги от различных юрлиц на счета подконтрольных компаний.

В ходе 45 обысков, согласно данным ведомства, было изъято 12 миллионов рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, печати фирм-однодневок, документы, свидетельствующие о фиктивной финансово-хозяйственной деятельности.

Общий доход незаконной группы банкиров превысил 13,5 миллионов рублей.

 

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии со ст.172 УК РФ. Шесть человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, к настоящему моменту задержаны. Один из них житель Ростова-на Дону, остальные – петербуржцы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here