Top.Mail.Ru
Среда, 17 августа 2022
Предложить новость

Двух теневых банкиров, обналичивавших сокрытые от налоговой деньги, задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники экономической полиции петербургского главка пресекли деятельность двоих подпольных банкиров, которые помогали фирмам обналичивать средства, сокрытые от налоговой инспекции. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Операция по задержанию прошла 28 июля в рамках возбужденного уголовного дела. Задержаны двое мужчин в возрасте 49 и 39 лет.  По месту их жительства провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент» и электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Следователи установили, что злоумышленники создали ряд юридических лиц, без намерения заниматься предпринимательством, а также открыли расчетные счета. Они арендовали оборудованное помещение в Санкт-Петербурге под офис, где и осуществляли незаконные банковские операции.

С ноября 2019 года они начали "обслуживать" физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании денег, сокрытых от налогового и финансового контролей. По бумагам средства проходили как оплата за поставки товаров, либо оказание услуг.

С 1 сентября 2019 года и до 23 мая 2022 года подозреваемые переводили безналичным путем крупные суммы в банки Петербурга на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, удерживая "комиссионные". Доход подпольных банкиров составил не менее 34 миллионов рублей.

В отношении предприимчивых граждан возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

"Мегаполис" рассказывал также, что пара из Тверской области украла у 89-летней жительницы Соснового Бора 75 тыс. рублей.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
Транспортная прокуратура выясняет, почему взлетевший в «Пулково» самолет, покружив над Ладогой, вернулся обратно
15:29, 17.08.2022
89
В Ленинградском зоопарке молодые люди украли ящерицу
14:56, 17.08.2022
102
Голый мужчина на детской площадке в Красносельском районе бегал за девочками
13:48, 17.08.2022
645
Замглавы правительства Ленобласти увезли в Москву и вот-вот арестуют по коррупционному делу
13:19, 17.08.2022
100
Ростовчанин вытащил полмиллиона рублей из бардачка чужой машины, пригрозив ножом школьнику на пассажирском кресле
11:55, 17.08.2022
94
Низкий мост на Южном шоссе зацепил автокран
11:31, 17.08.2022
82
Выстрел в бизнесмена на Кожевенной линии В.О. стал уголовным делом
10:52, 17.08.2022
89
Хозяин украденного велосипеда поблагодарил полицейских за то, что нашли его и задержали похитителя
10:41, 17.08.2022
105
Петербуржцы тщетно пытались привлечь внимание служб на еле стоявшего на ногах мужчину с коляской у Муринского парка
10:21, 17.08.2022
201
Причиной пожара в квартире на улице Шостаковича мог стать компьютер
22:16, 16.08.2022
255
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх