Двух теневых банкиров, обналичивавших сокрытые от налоговой деньги, задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники экономической полиции петербургского главка пресекли деятельность двоих подпольных банкиров, которые помогали фирмам обналичивать средства, сокрытые от налоговой инспекции. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Операция по задержанию прошла 28 июля в рамках возбужденного уголовного дела. Задержаны двое мужчин в возрасте 49 и 39 лет.  По месту их жительства провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент» и электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Следователи установили, что злоумышленники создали ряд юридических лиц, без намерения заниматься предпринимательством, а также открыли расчетные счета. Они арендовали оборудованное помещение в Санкт-Петербурге под офис, где и осуществляли незаконные банковские операции.

С ноября 2019 года они начали "обслуживать" физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании денег, сокрытых от налогового и финансового контролей. По бумагам средства проходили как оплата за поставки товаров, либо оказание услуг.

С 1 сентября 2019 года и до 23 мая 2022 года подозреваемые переводили безналичным путем крупные суммы в банки Петербурга на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, удерживая "комиссионные". Доход подпольных банкиров составил не менее 34 миллионов рублей.

В отношении предприимчивых граждан возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

"Мегаполис" рассказывал также, что пара из Тверской области украла у 89-летней жительницы Соснового Бора 75 тыс. рублей.