В Петербурге задержаны теневые банкиры, превратившие миллиард рублей в черный нал

Сотрудники полиции и ФСБ общими усилиями разоблачили деятельность преступной группы, которая вела незаконную банковскую деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщила 19 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое мужчин и две их сообщницы оказывали предпринимателям услугу по обналичиванию денег.

Безналичные средства поступали на счета фиктивных организаций за якобы оказанные услуги, затем деньги обналичивались и возвращались клиентам обратно за 11–13% «комиссии». Всего таким образом через обнальщиков прошло порядка миллиарда рублей.

Все четверо теневых банкиров задержаны. Мужчин заключили под домашний арест, с их сообщниц взяли подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Во время обысков у фигурантов нашли и изъяли 6,7 миллиона рублей, документы, печати и другие вещи, имеющие доказательственное значение.

В апреле этого года «Мегаполис» писал о том, что в Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, которое обналичило 7 млрд рублей.