В Петербурге прикрыли семейный «теневой» банк

Сумка с деньгами и документами полетела с балкона многоэтажки вниз, когда полиция пришла за организатором незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

53-летнего жителя Приморского района задержали первым. Выяснилось, что он работал с тремя подельниками из одной семьи: две сестры 38 и 47 лет вели бухгалтерию и документы, а их 44-летний брат, проживающий во Всеволожском районе Ленинградской области был «курьером» и обналичивал деньги через банкоматы различных банков, расположенных на территории Петербурга.

Они арендовали офисные помещения, где встречались с юридическим лицами или индивидуальными предпринимателями и предлагали им перевести деньги на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Затем, по желанию клиента, деньги обналичивали под видом оплаты за осуществление мнимых сделок. Выведенные из фирмы деньги возвращались предпринимателю, а "банкиры" получали "вознаграждение" в размере 16,5% от обналиченной суммы.

С июня 2019 года по январь 2023 года мошенники создали создали порядка 70 фиктивных организаций, через которые за 3,5 года заработали не менее 44,7 миллионов рублей.

При обысках у них изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, а также наличные в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов США.

Пытаясь избежать наказания, организатор "банка" в последний момент попытался избавиться от документов и наличности. Он выбросил сумку с этим добром с балкона своей квартиры. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и бросила с финансовыми документами и деньгами из окна.

Организатор и две его подельницы задержаны, в 44-летнего «курьеру» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

"Мегаполис" рассказывал, что В деле о жестоком избиении посетителей бара «Гризли» на Крыленко появился еще один фигурант.

Самые интересные статьи и видео «Мегаполиса» читайте на нашем канале в «Яндекс.Дзене»!