В Петербурге перед судом предстанут подпольные банкиры, выводивших за границу сотни миллионов рублей
Об окончании предварительного расследования дела о незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж объявила 20 февраля полиция.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 15 организаторов и участников преступного сообщества скоро сядут на скамью подсудимых. Объединенные в одно производство уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 193.1 (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) вместе с обвинительным заключением переданы в Выборгский районный суд.
Подпольный «банк» существовал с апреля 2016 года по сентябрь 2019-го. Его клиентами были граждане, желающие уйти от налогов и вывести свои доходы за границу. Финансисты помогали превратить наличку в безнал и переводили средства на банковские счета подконтрольных прибалтийских компаний.
«С этой целью использовалась 251 российская организация и не менее четырех зарубежных. <…> Злоумышленники имели псевдонимы, общались посредством IP-телефонии, а также созданного для обмена информацией электронного почтового сервера, расположенного за пределами Российской Федерации», - рассказала Ирина Волк.
Члены преступной группы в общей сложности «заработали» на денежных переводах больше 400 миллионов рублей. Благодаря сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а также коллегам из ФСБ в 2019 году их деятельность была пресечена.
К уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере были привлечены и клиенты «банка».
«В результате совместных с налоговыми органами Санкт-Петербурга процессуальных действий в бюджет страны возвращено более 500 миллионов рублей», - добавила представитель МВД.
Подписывайтесь на наш канале в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!