В Петербурге экономическая полиция накрыла фирму, которая по фальшивым документам вывела за границу более 57 млн рублей. Нелегальный бизнес устроила жительница города Мурино

Экономическая полиция Петербурга пресекла незаконный вывод за рубеж крупной суммы денег.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России накрыли перевод крупной валютной суммы с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Используя фальшивые документы, злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 миллионов 537 тысяч 346 рублей, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские установили причастных к финансовым махинациям: в их числе оказалась 39-летняя жительница Мурино. Являясь гендиректором коммерческой фирмы, она принимала самое прямое участие в подготовке подложных документов. Кроме того, полицейские поймали двоих ее «компаньонов». Правой рукой дамы был 40-летний менеджер компании, он отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денег за пределы страны. Роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.

Также оперативники схватили еще двоих сотрудниц компании, вносивших свой важный вклад в криминальный бизнес – 40-летнюю бухгалтера предприятия и 24-летнюю девушку, выполняющую роль номинального директора фирмы-однодневки, которую открыли как раз для вывода средств за рубеж. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Главных организаторов нелегальной деятельности задержали, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.