Top.Mail.Ru
Пятница, 20 мая 2022
Предложить новость

Центробанк рекомендовал российским банкам пристально следить за валютными транзакциями клиентов

Банк России рекомендовал коммерческим кредитным организациям усилить контроль за валютными транзакциями своих клиентов, чтобы пресечь отток валюты за границу. Регулятор разослал банкам письмо с таким пожеланием за подписью заместителя председателя ЦБ Юрия Исаева.

Следить рекомендуют не только за банковскими операциями физических лиц, но и юридических. Повышенное внимание следует уделять организациям – резидентами недружественных России стран, которые с высокой вероятностью попытаются вывести свои активы за рубеж, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо Центробанка.

Сотрудников кредитных организаций должно настораживать нестандартное поведение клиентов, например, аномальная активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции.

«Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций по покупке товаров может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», – уточняется в письме регулятора.

Исаев просит отслеживать операции по выводу средств за рубеж, с цифровой валютой, и попытки обойти введенные  ограничения на финансовые операции. В случае обнаружения подозрительной активности банки должны блокировать счета и передавать данные о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.

"Мегаполис" рассказывал 10 марта, какие ограничения были введены Центробанком. Россияне могут снят со своих валютных счетов до 10 тысяч долларов в любом отделении банка, где счет открыт. стальную сумму можно будет тоже снять, но уже в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
“Ниссан” пострадал в результате семейной ссоры жильцов дома на Васильевском острове
00:28, 20.05.2022
39
Учитель в школе Петербурга попросила ученика извиниться и встать на колено. После скандала она уволилась
00:15, 20.05.2022
57
Выпили, окунулись, не выплыли: У площади Ленина спасали из Невы двоих мужчин
23:54, 19.05.2022
44
Фестиваль огня в Петербурге приурочили к 350-летию Петра Первого
23:33, 19.05.2022
42
Уклонист от алиментов скулил под одеялом, изображая перед приставами собачку
22:25, 19.05.2022
1128
Картины Русского музея вернулись домой из филиала в Испании
22:11, 19.05.2022
54
В Мурине сняли женщин, разбирающих у мусорки тележку просрочки из “Пятерочки”
21:35, 19.05.2022
1081
Десяток из 22 обещанных светофоров скоро появится в Петербурге
21:14, 19.05.2022
200
В Парголово собутыльники с топором отобрали у хозяина квартиры золотой перстень и деньги
21:07, 19.05.2022
96
На набережной Смоленки загорелся склад. Столб дыма виден на весь Васильевский остров
20:57, 19.05.2022
675
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх