Полиция Петербурга разоблачила криминальных банкиров, которые успели заработать обналом 24 млн рублей

Сотрудники петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, накрыв группировку обнальщиков.

По версии следствия, финансы поступали на счета лиц, подконтрольных подельникам, а в дальнейшем обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным основаниям и передавались клиентам за вычетом комиссии – она составляла 2,5 процента от суммы сделки. По сведениям правоохранителей, подпольные банкиры могли обогатиться более чем на 24,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории трех субъектов федерации – в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях – задержали 11 человек. Правоохранители наведались с обысками по адресам проживания подозреваемых и в их офисе в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. Задерживали рано утром, поэтому виновники торжества встречали правоохранителей в трусах и майках. Полицейские изъяли документы, электронные носители информации, наличные деньги и черновые записи учета. Все это приобщено к доказательствам по уголовному делу, которое возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.

Троим фигурантам (в их числе – 60-летний организатор и 57-летний главный бухгалтер) избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одного – 28-летнего обнальщика – отпустили под подписку о невыезде. Все остальные по делу пока проходят как свидетели: в этом статусе их уже допросили. Расследование продолжается.