Подпольный банк с многомиллионным оборотом прикрыли в Петербурге

Бизнесмен организовал теневую банковскую деятельность в особо крупном размере и погорел.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали петербуржца, которого подозревают в незаконных финансовых махинациях, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Нелегальный бизнес существовал не менее двух лет. Все это время предприимчивый бизнесмен занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и нанял штат сотрудников. За свои услуги «серый» банк брал комиссию в 17%. Общий доход незаконного предприятия составил около 13,5 миллиона рублей.

В квартире подозреваемого, а также в офисе прошли обыски. Следователи изъяли документы, электронные носители информации, деньги и другие улики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.