Top.Mail.Ru
Понедельник, 26 сентября 2022
Предложить новость

Петербургская компания пострадала от деятельности фирмы-тезки

Новую схему красть деньги освоили мошенники, и от их рук пострадала петербургская компания ООО "Ника", к которой претензии предъявили сразу три предприятия из других регионов.

В договорах и счетах, которые прислали обиженные на фирму менеджеры было указано, что "Ника" получала от них предоплату за металлические профили, трубы и металлопрокат, хотя предприятие изготавливает только кресла для машинистов РЖД. Деньги ушли на счета в уральском филиале "Райффайзенбанка" и в банке "Нейва" — оба в Екатеринбурге.

Компании обратились в правоохранительные органы, а "Ника" направила претензии в упомянутые банки и жалобу в Центробанк. Последний разобрался в ситуации — даже поверить трудно, что всё настолько просто, пишет "Фонтанка".

Оказалось, что счета в банках, куда ушли деньги, открывала другая фирма с точно таким же названием. Но та "Ника" была зарегистрирована в начале декабря 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова. Мужчина менее чем за месяц принял несколько заказов от желающих приобрести металлоизделия и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Почему пострадавшие компании накинулись на петербургскую фирму? Оказывается, мошенники присылали договоры и выписывали счета от имени петербургской тёзки. На платежках так и были указаны реквизиты петербургской «Ники», но номер счета свой, свердловский. Банки же проводили идентифицию тоько по номеру счета и названию, не вдаваясь в детали.

Но самое потрясающее в этой схеме, что Центробанк не нашел здесь признаков мошеннических действий.

"Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет клиента при совпадении в совокупности двух реквизитов расчетного документа — номера счета клиента и его наименования… Признаков мошеннических действий со стороны сотрудников Банка не выявлено…" — говорится в письме управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Центробанка.

Петербургское предприятие смогло отбиться от тех, кого обдурила "Ника" из Екатеринбурга: оба екатеринбургских банка официально подтвердили, что петербургская компания не открывала счета ни в "Райффайзенбанке", ни в "Нейве".

В УМВД по Свердловской области думают, открывать ли уголовное дело по факту мошенничества.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Последние новости
В легковушке, сплющенной фурой на Московском шоссе, погибли двое
22:37, 25.09.2022
4567
Рисковый водитель «пятнашки» без ОСАГО и с котом в рюкзаке, выехав на встречку, устроил «лютый замес» возле Пижмы
22:01, 25.09.2022
208
Петербурженка, работавшая учительницей во время блокады, в 102 года получила орден «За заслуги перед Отечеством»
21:37, 25.09.2022
534
Во Мге новорожденная девочка умерла без видимых причин
21:19, 25.09.2022
142
Мужчину, упавшего из окна на улице Бутлерова, рассекло оградой
21:14, 25.09.2022
4881
На Невском блогер получил за то, что говорил не по-русски
21:00, 25.09.2022
2385
«Ладу» сплющило под фурой на Московском шоссе, погиб, как минимум, водитель
20:03, 25.09.2022
1591
Пикап помыл под дождем днище, перевернувшись на Рябовском шоссе
19:35, 25.09.2022
121
Охранник школы на Октябрьской набережной впал в неадекватное состояние и поджег шкафы
17:57, 25.09.2022
186
Спасатели нашли в Онежском озере тела двух мужчин и мальчика, утонувших во время прогулки на моторной лодке
17:13, 25.09.2022
3366
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх