Top.Mail.Ru
Среда, 14 апреля 2021
Предложить новость

Петербургская компания пострадала от деятельности фирмы-тезки

Новую схему красть деньги освоили мошенники, и от их рук пострадала петербургская компания ООО "Ника", к которой претензии предъявили сразу три предприятия из других регионов.

В договорах и счетах, которые прислали обиженные на фирму менеджеры было указано, что "Ника" получала от них предоплату за металлические профили, трубы и металлопрокат, хотя предприятие изготавливает только кресла для машинистов РЖД. Деньги ушли на счета в уральском филиале "Райффайзенбанка" и в банке "Нейва" — оба в Екатеринбурге.

Компании обратились в правоохранительные органы, а "Ника" направила претензии в упомянутые банки и жалобу в Центробанк. Последний разобрался в ситуации — даже поверить трудно, что всё настолько просто, пишет "Фонтанка".

Оказалось, что счета в банках, куда ушли деньги, открывала другая фирма с точно таким же названием. Но та "Ника" была зарегистрирована в начале декабря 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова. Мужчина менее чем за месяц принял несколько заказов от желающих приобрести металлоизделия и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании.

Почему пострадавшие компании накинулись на петербургскую фирму? Оказывается, мошенники присылали договоры и выписывали счета от имени петербургской тёзки. На платежках так и были указаны реквизиты петербургской «Ники», но номер счета свой, свердловский. Банки же проводили идентифицию тоько по номеру счета и названию, не вдаваясь в детали.

Но самое потрясающее в этой схеме, что Центробанк не нашел здесь признаков мошеннических действий.

"Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет клиента при совпадении в совокупности двух реквизитов расчетного документа — номера счета клиента и его наименования… Признаков мошеннических действий со стороны сотрудников Банка не выявлено…" — говорится в письме управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Центробанка.

Петербургское предприятие смогло отбиться от тех, кого обдурила "Ника" из Екатеринбурга: оба екатеринбургских банка официально подтвердили, что петербургская компания не открывала счета ни в "Райффайзенбанке", ни в "Нейве".

В УМВД по Свердловской области думают, открывать ли уголовное дело по факту мошенничества.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
В Автово грузовичок не пропустил на перекрестке спешившую легковушку
22:31, 13.04.2021
83
Неудачный опыт в лаборатории стал причиной пожара на Матроса Железняка
22:06, 13.04.2021
1507
В ГУВД Петербурга опровергли исчезновение заявления пострадавшей от озабоченного мигранта
21:21, 13.04.2021
1783
Ранг пожара на «Невской мануфактуре» снижен до первого
21:06, 13.04.2021
3403
Наглый вор унес кошелёк с крупной суммой из офиса автосервиса
20:04, 13.04.2021
1607
«Метрострой» снова отремонтирует «Беговую» по гарантии
18:01, 13.04.2021
656
Водитель «Шкоды» остался без пальцев, когда ГАЗель снесла дверь у его машины на Косыгина
16:38, 13.04.2021
5823
2
Появилось видео драки со стрельбой на проспекте Космонавтов. Возбуждено уголовное дело
15:47, 13.04.2021
2866
Нападение озабоченного мигранта на женщину остановили прохожие
14:36, 13.04.2021
8108
8
Автостоянка у ТЦ «Меркурий» находится в охранной зоне тепловых сетей
12:47, 13.04.2021
190
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх