Перед судом в Петербурге предстанет глава металлообрабатывающей компании

Сотрудники 6-го отдела следственной части расследований организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершило расследование в отношении бывшего главы металлообрабатывающей компании, которого подозревают в совершении незаконных валютных операциях.

По данным следствия, гендиректор предприятия и его неустановленные сообщники с декабря 2016 по ноябрь 2018 года выводил из страны деньги на счета в банках за границей. Махинации совершались под предлогом строительства гостиничного комплекса на территории Закавказья.

Обвиняемый составлял поддельные договоры, платёжные поручения, акты выполненных работ и другую документацию, которая позволяла в банк по контролю за валютными переводами подавать недостоверную информацию. Крупные суммы поступали на счета якобы строительных компаний. Однако никакой гостиничный комплекс не строился.

В марте 2022 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 54-летнего бывшего руководителя металлообрабатывающей организации. В ходе обысков у него изъяли документы, имеющие доказательное значение. За два года обвиняемый вывел из России на зарубежные счета свыше 572 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

"Мегаполис" рассказывал, что следком возбудил уголовное дело после смертельного падения электрика на проспекте Науки.

Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзене», где собираются самые крутые видео и интересные статьи «Мегаполиса»!