Top.Mail.Ru
Воскресенье, 16 мая 2021
Предложить новость

Отчаянные домохозяйки из Петербурга организовали подпольный банк для вывода наличности со счетов клиентов

Домохозяйки из Санкт-Петербурга организовали свой подпольный банк для обналичивания денег клиентов в обход налоговой службы. Сотрудники экономической полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабную серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.

В течение четырех лет дамы обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, заинтересованных в сокрытии своих доходов от налоговиков.  Организовала незаконную финансовую деятельность 51-летняя женщина, ей активно помогали шесть домохозяек и один мужчина. Всем участникам противоправной деятельности от 40 до 58 лет, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Банкиры" для вывода наличности  использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Клиенты переводили необходимые им суммы на расчётные счета подставных фирм, а оттуда переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы.

За свои услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств. Установлено, что за 4 года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллионов рублей.

В квартирах предприимчивых домохозяек прошли обыски, а также в нескольких нежилых помещениях. Следователи изъяли у подозреваемых печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг.

Организатор этой схемы заключена под домашний арест. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий, еще трем женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, "Мегаполис" рассказывал, что с помощью липовых свидетельств о браке преступники становились наследниками одиноких людей и получали в собственность квартиры, которые после смерти их «супругов» должны были отойти государству.  Нехитрая схема позволила 11 мужчинам, возраст которых колеблется от 40 до 65 лет, завладеть пятью квартирами, общая стоимость которых составляет 24 миллиона рублей.

Текст новости: Арина Радионова
Поделиться в соцсетях
Статьи наших партнёров
Похожие статьи
Комментарии
Последние новости
Петербуржец пожаловался на хамоватых полицейских, которые чуть не сломали ему велосипед
22:21, 16.05.2021
110
Задержан еще один хулиган-самокатчик с Невского проспекта
21:41, 16.05.2021
3012
1
Люди на тримаране спасли голубя, тонувшего в Карповке
20:02, 16.05.2021
428
Синоптики продолжают кошмарить петербуржцев грозовыми прогнозами
19:40, 16.05.2021
114
Одного из самокатчиков, избивших писателя на Невском, задержали
19:00, 16.05.2021
368
1
Петербургский подросток направил дуло пистолета в лицо матери, пытаясь «приблизиться к Богу»
18:35, 16.05.2021
2863
1
Мужчина завершил переход Владимирского проспекта на красный свет с разбитой головой
18:04, 16.05.2021
1543
На Крюковом канале опять спасают неуловимого нерпенка
17:47, 16.05.2021
460
В Кудрове спасли парня, гулявшего по ту сторону балкона на 15-м этаже
16:36, 16.05.2021
1336
Постоялец салона эротического массажа на Рузовской улице прожил там две недели и умер
15:44, 16.05.2021
4074
Группа ВКонтакте
Предложить новость
Наверх