Отчаянные домохозяйки из Петербурга организовали подпольный банк для вывода наличности со счетов клиентов

Домохозяйки из Санкт-Петербурга организовали свой подпольный банк для обналичивания денег клиентов в обход налоговой службы. Сотрудники экономической полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ провели масштабную серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.

В течение четырех лет дамы обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, заинтересованных в сокрытии своих доходов от налоговиков.  Организовала незаконную финансовую деятельность 51-летняя женщина, ей активно помогали шесть домохозяек и один мужчина. Всем участникам противоправной деятельности от 40 до 58 лет, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Банкиры" для вывода наличности  использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Клиенты переводили необходимые им суммы на расчётные счета подставных фирм, а оттуда переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы.

За свои услуги «банкиры» взымали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств. Установлено, что за 4 года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 миллионов рублей.

В квартирах предприимчивых домохозяек прошли обыски, а также в нескольких нежилых помещениях. Следователи изъяли у подозреваемых печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг.

Организатор этой схемы заключена под домашний арест. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий, еще трем женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, "Мегаполис" рассказывал, что с помощью липовых свидетельств о браке преступники становились наследниками одиноких людей и получали в собственность квартиры, которые после смерти их «супругов» должны были отойти государству.  Нехитрая схема позволила 11 мужчинам, возраст которых колеблется от 40 до 65 лет, завладеть пятью квартирами, общая стоимость которых составляет 24 миллиона рублей.