Коммерсанта в Петербурге задержали за незаконное предоставление банковских услуг

Сотрудники экономической полиции Адмиралтейского района задержали гражданина за незаконную банковскую деятельность. Коммерсант помогал частным и юридическим лицам снимать и переводить деньги, не имея на это лицензии.

Как сообщила сегодня, 11 июля, пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 30-летний коммерсант с ноября 2022 года по январь 2024 года предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию, не имея для этого регистрации и специального разрешения (лицензии). За помощь в обналичивании и сокрытии средств гражданин получал от клиентов вознаграждение - 12% от суммы сделки.

Деньги сначала поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. Затем он переводил средства на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги, а обналиченные деньги передавал клиентам, удержав свою "зарплату".

Известно, что на таких сделках злоумышленник заработал более 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается, полиция устанавливает другие эпизоды и участников противоправной деятельности злоумышленника.