Девять лет за нечестный капитал: петербургский суд отправил в колонию создателя финансовой пирамиды, укравшего у пайщиков почти 200 миллионов рублей
В Красносельском районе Петербурга 19 декабря судили основателя потребительского кооператива «Честный капитал», который фактически являлся финансовой пирамидой.
Максима Перфилова признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и отмывании преступных денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Как рассказали пресс-службы прокуратуры Петербурга и городских судов, свой кооператив мужчина создал в октябре 2014 года. Фирма работала до 2019 года. Она располагалась в Петербурге и имела филиалы в еще нескольких субъектах России.
Как установило следствие, проценты по договорам (от 12 до 17% годовых) выплачивались за счет средств новых пайщиков. Получатели думали, что прибыль обеспечена за счет инвестирования их денег в постройку и развитие детских парков активного отдыха «Хлоп Топ» в Челябинске, Туле и Тюмени.
На самом деле все было наоборот: за «прибыль» выдавались вложения новичков, а детские аттракционы в парки покупались лишь для легализации незаконных доходов – на это было потрачено 65,5 миллиона рублей. Часть средств Перфилов выводил из оборота и клал себе в карман, оформляя это как выдачу фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.
За пять лет к «мыльному пузырю» успели подключиться больше 350 пайщиков (в деле 352 потерпевших), которые в общей сложности потеряли на этом больше 190 миллионов рублей.
Суд наказал создателя «Честного капитала» девятью годами колонии общего режима и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Легализованные 65,5 млн рублей конфискованы в доход государства. Исковые требования потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены.
«В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба сохранен арест на имущество осужденного», - добавили в прокуратуре.
В октябре «Мегаполис» рассказывал, как петербургский бизнесмен с двумя родственниками построил финансовую пирамиду, которая принесла им 600 миллионов рублей.